文件五 · 申报方认为需要说明或提供的其他材料

依据：申报材料说明.doc 文件五要求

「包括但不限于：营业执照、章程或合伙协议、登记备案证明、法定代表人或执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明。」

⚠️ 填写说明：本文件主要是附件清单 + 实物证件。本草稿提供完整附件清单（按官方要求），各项材料的具体文件由 GP 三方提供原件/扫描件并装订到位。

一、营业执照

1.1 GP1 深圳市基础设施投资基金有限公司

1.2 GP2 中电华恒（北京）信息技术有限公司

【待补：同 1.1】

【附件 5.1.2 待补】

1.3 GP 实缴履行人 · 佳力图（南京）数据中心有限公司

1.4 拟设立 GP 合资公司 · 连云港海上星链产业子基金管理有限公司

⚠️ 如截至递交申报材料时合资公司未完成工商注册，本节附件 5.1.4 处由”工商登记申请受理通知书 / 名称预先核准通知书”代替，并在文件二 §1.4 中说明筹备进度。

二、章程或合伙协议

2.1 GP1 深圳基础设施投资基金 公司章程

【附件 5.2.1 待补 PDF】

2.2 GP2 中电华恒（北京）信息技术有限公司 公司章程

【附件 5.2.2 待补 PDF】

2.3 佳力图（南京）数据中心有限公司 公司章程

【附件 5.2.3 待补 PDF】

2.4 拟设立 GP 合资公司 章程草案

【附件 5.2.4：GP 合资公司章程草案，主要内容包括：】

• 公司名称：连云港海上星链产业子基金管理有限公司
• 股东：深圳基础设施投资基金有限公司（51%）+ 中电华恒（北京）信息技术有限公司（49%）
• 注册资本：1,000 万元
• 公司治理：董事会 3 席（深基投 2 席 + 中电华恒 1 席）+ 监事 1 名
• 总经理：深基投派出
• 副总经理 ×2：中电华恒派 1 名 + 佳力图派 1 名（佳力图副总经理为产业方代表，履行 GP 实缴义务）
• 法定代表人：总经理担任
• 经营范围：私募基金管理、股权投资管理、投资咨询、资产管理
• 管理费分配：按 GP 公司股权比例（51 : 49）

2.5 拟设立基金 合伙协议草案

【附件 5.2.5：基金合伙协议草案 + 10 项附件，主要内容包括：】

• 基金名称：连云港海上星链产业子基金（有限合伙）
• GP：连云港海上星链产业子基金管理有限公司
• LP：8 位 LP（含西藏国资联合体 / 中国物流集团 / 母基金 / 富华 / 完美 / GP1/2/佳力图）
• 认缴规模：5.00 亿元
• 存续期：5 + 2×1 年
• 管理费：1.5% / 年
• 门槛收益：4%
• Carry：20%
• 附件 A-J：合伙人名册 + 投资范围 + IPO 主体条款 + 备用 LP 池 + 关联交易回避 + 投委会议事规则 + 业绩报酬计算 + 关键人锁定 + 投后管理 + 协议修改

三、登记备案证明

3.1 GP1 深基投 · AMAC 登记证明

3.2 GP2 中电华恒 · 私募管理人登记证明（如有）

【附件 5.3.2 待补】

3.3 拟设立基金 · 中基协 AMAC 备案规划

AMAC 备案完成证明作为后续投资活动启动条件；初次申报材料阶段不需要提供，待备案完成后补充。

四、法定代表人 / 执行事务合伙人 身份证明

4.1 GP1 深基投 · 法定代表人身份证

【附件 5.4.1 待补：身份证正反面 PDF】

4.2 GP2 中电华恒 · 法定代表人身份证

【附件 5.4.2 待补】

4.3 佳力图（南京）数据中心 · 法定代表人身份证

【附件 5.4.3 待补】

4.4 拟设立 GP 合资公司 · 法定代表人身份证

【附件 5.4.4 待 GP 合资公司注册后补充】

4.5 委派代表授权委托书（如适用）

如本次申报由 GP 公司委派代表而非法定代表人本人签字，须附法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）：

【附件 5.4.5：授权委托书模板】

                    授权委托书

兹委托【委派代表姓名】（身份证号：__________），作为本单位
对江苏连云港安防产业专项母基金（有限合伙）产业子基金管理机构
申报事宜的全权代表，办理一切相关事宜，其签署的文件等同于本单
位法定代表人签署。

委托期限：自__________年__________月__________日
       至__________年__________月__________日

【申报单位名称】（盖章）
法定代表人（签字）
__________年__________月__________日

五、出资意向函清单（对应文件一 §二募资计划）

以下 8 份出资意向函为本基金 LP 出资的关键支撑材料，必须在装订前全部回收。出资意向函原件 / 扫描件作为本文件五附件 5.5 系列。

5.1 出资意向函模板

                    出资意向函

致：连云港海上星链产业子基金管理有限公司（拟）

本单位【出资人名称】对参与设立"连云港海上星链产业子基金（有
限合伙）"事宜，作出如下出资意向：

一、本单位拟作为有限合伙人参与本基金；
二、本单位拟认缴出资金额为人民币__________亿元，占首期认缴
   规模 5.00 亿元的__________%；
三、本单位将按合伙协议约定的实缴节奏履行出资义务；
四、本意向函有效期至__________年__________月__________日。

特此函告。

【出资人单位名称】（盖章）
法定代表人 / 授权代表（签字）
__________年__________月__________日

六、其他需说明材料

6.1 GP 联合体合作协议 / 三方意向书

【附件 5.6.1：深基投 + 中电华恒 + 佳力图 三方合作意向书】

主要内容： - GP 合资公司股权结构（51 : 49） - 佳力图作为产业方履行 GP 实缴出资义务（500 万元） - 三方在投委会的席位安排（深基投 2 席主席 / 中电华恒 1 席副主席 / 佳力图 1 席委员） - 关键人锁定安排 - 退出渠道分工

6.2 央企豁免触发证明文件

【附件 5.6.2：央企豁免主线说明 + 央企 LP 占比测算表】

• 央企 LP 出资合计 ≥45%（中国核工业 ~25% + 中国物流集团 20%）
• 公告第 216 条触发口径详解
• 冗余度 180%（与 25% 门槛的距离）

6.3 关联交易 / 利益冲突说明

【附件 5.6.3：佳力图集团关联交易 / 利益冲突说明】

• 佳力图集团及其关联方业务范围
• 可能涉及关联交易的子赛道（如算力 / 数据中心 / 安防）
• 关联交易回避机制（详见合伙协议附件 E）

6.4 园区落地配套协议

【附件 5.6.4：东海经济开发区 + 富华集团 提供”安防产业园（园中园）“140 亩配套设施协议】

6.5 北极星目标对赌条款（如适用）

【附件 5.6.5：5 年内孵化至少 1 家连云港为注册地的 A 股上市公司 对赌条款】

• 北极星目标定义
• 触发条件
• 对赌赔偿（如未达成）/ 奖励（如达成）机制

6.6 信息披露与穿透报告承诺函

【附件 5.6.6：信息披露承诺函】

GP 承诺向母基金提供： - 月度运营报告 - 季度财务 + 投资 + 投后报告 - 年度审计报告 - 母基金穿透报告（按需） - 重大事项即时披露

七、附件总目录

核心待补清单（GP 三方法务 / 财务 / 行政部门责任）：

1. 公司证件：3 套（GP1 / GP2 / 佳力图）× 4 类（营业执照 + 章程 + AMAC + 法人身份证）= 12 份
2. 出资意向函：8 份（LP 1-8 全部）
3. 新拟合同：GP 合资公司章程草案 + 基金合伙协议草案 + 10 项附件 + 三方合作意向书 + 北极星对赌条款 + 信息披露承诺函 = 6 份（待法律顾问 / 法务部门起草）
4. GP 合资公司注册材料：营业执照 + 章程 + 法人身份证 + AMAC 备案（D+30 完成首项，D+90 完成备案）